جريمة غسل الأموال
*❖•┈━━━━••✦❀﷽❀✦••━━━━┈•❖* #تـوعـيـة_قـانـونـيـة⚖️ #الموضـوع/ جـريمـة غسـل الأمـوال ✍بـلال حسـن عـبـدالله محـمــد الـهـاشـمـــي. ⚖️ (2023/02/12م) t.me/bilalalhashimy7700 *❖•┈━━━━••✦❀✺❀✦••━━━━┈•❖* #جريمة_غسـل_الأمـوال ■أولاً: تعـريف جريمة غسل الأموال: غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وعـرفـــت اتفاقـيــة فيينا لعام 1988 غسل الأموال بأنه"تحويل الأموال او نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة مــن أيَّــة جــريمة أو جـرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المـصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخــص مــتورَّط فــي ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله" ■ثانياً: جرائم غسل الأمـــوال وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال اليمني: مادة (3) أ- يُعد مــرتكباً لجــريمة غسل الأموال كل مـن يأتـي فـعـلاً مـن الأفعال الآتية سواءً وقع الفعل داخل أو خارج الجمهورية: 1- تحــويل أو نقــل أموال من قِبل أي شخص يعلم أو كان يـنـبـغي أن يعـلم بأنها عائدات أو متحصلات إجـرامـيـة بغــرض إخـفـاء أو تمــويــه المـصدر غير الـمــش...